وبحسب ما ورد اعتقلت السلطات الصينية 109 أشخاص على صلة بمخطط بلوستين بونزي. ويزعم أن سبعة وعشرين منهم هم العقل المدبر للمخطط و 82 هم أعضاء رئيسيون. قام محتالو Plustoken بخداع أموال تبلغ قيمتها حوالي 5.7 مليار دولار من أكثر من مليوني مستثمر.
القبض على المحتالين الغزاة
أفادت وكالة الأنباء المحلية CLS ، الخميس ، أن الشرطة الصينية ، تحت قيادة وزارة الأمن العام الصينية ، وهي الشرطة الرئيسية وسلطة الأمن في البلاد ، أسقطت Plustoken ، وهو مخطط هرمي رئيسي متعدد الجنسيات يستخدم العملات المشفرة.
استقطب مخطط Plustoken أكثر من 2 مليون مستثمر انضموا إلى أكثر من 3000 مستوى. وقد خدعت أموالاً تزيد قيمتها على 40 مليار يوان (حوالي 5.7 مليار دولار) من الضحايا.
ألقت الشرطة القبض على جميع العقول المدبرة الـ 27 المزعومة و 82 من الأعضاء الرئيسيين في المخطط. وأشار المنشور إلى أن “الاعتقال دمر بالكامل شبكة المنظمات البحرية المتعددة الجنسيات الضخمة الراسخة في الداخل والخارج”.
وصف Chainalysis: “مقرها في الصين ، قدمت Plustoken نفسها كمحفظة عملة مشفرة من شأنها أن تكافئ المستخدمين بمعدلات عائد عالية إذا قاموا بشراء رموز العملة المشفرة PLUS المرتبطة بالمحفظة مع بيتكوين أو إيثيريوم”. وادعى المحتالون أن تلك العوائد ستتحقق من أرباح الصرف ، ودخل التعدين ، ومزايا الإحالة. بالإضافة إلى ذلك ، سيتم إدراج الرمز المميز في العديد من البورصات.
في يونيو ، ألقي القبض على ستة أشخاص على صلة بالاحتيال. ومع ذلك ، “استمرت الأموال المسروقة في التحرك من خلال المحافظ ويتم صرفها من خلال وسطاء OTC المستقلين الذين يعملون في الغالب على منصة Huobi ، مما يدل على أن واحدًا أو أكثر من المحتالين لا يزالون طليقين” ، وفقًا لشركة تحليلات blockchain.
بمرور الوقت ، قام المحتالون Plustoken بتحريك عدد كبير من العملات المشفرة ، بما في ذلك BTC و ETH ، مما أثار مخاوف من أنهم قد يصرفون ما يكفي من مكاسبهم غير المشروعة لتحريك أسعار السوق للبيتكوين والأثير. على سبيل المثال ، قاموا بنقل 789.534 ETH في يونيو ، و 13000 BTC إلى خلاطات البيتكوين في مارس وحوالي 12000 BTC في فبراير.
