الولايات المتحدة تتهم شخصين بسرقة 17 مليون دولار من عملات البيتكوين والأثير من بينانس ومستخدمي Poloniex و Gemini

تم اتهام شخصين في الولايات المتحدة بزعم استخدامهما “مخطط تلاعب بالسوق متطور” للاحتيال وسرقة 17 مليون دولار من عملات البيتكوين والإيثر من مستخدمي ثلاث بورصات عملات مشفرة في جميع أنحاء العالم. كانت عمليات التبادل المستهدفة هي Binance و Poloniex و Gemini.

مستخدمو Binance و Poloniex و Gemini المستهدفون عالميًا

أعلنت وزارة العدل الأمريكية الأسبوع الماضي أن اثنين من المواطنين الروس قد اتهموا بارتكاب جرائم فيما يتعلق بـ “مؤامرة مزعومة للاحتيال على ثلاث بورصات للعملات المشفرة وعملائها بقيمة … بحد أدنى 16.8 مليون دولار من العملات المشفرة”.

يُزعم أن Danil Potekhin (المعروف أيضًا باسم cronuswar) و Dmitrii Karasavidi (المعروف أيضًا باسم Dmitriy Karasvidi) سرقوا ما لا يقل عن 16،876،000 دولار من العملات الورقية والعملات المشفرة من مستخدمي منصات تبادل العملات الرقمية Poloniex و Binance و Gemini.

أنشأ المتهمان العديد من نطاقات الويب التي تحاكي عمليات تبادل التشفير المشروعة الثلاثة في عام 2017. وباستخدام أساليب التصيد الاحتيالي والتحايل ، حصلوا بطريقة احتيالية على بيانات اعتماد تسجيل الدخول لأكثر من 150 مستخدمًا للتبادل ، بما في ذلك عناوين البريد الإلكتروني وكلمات المرور والمعلومات الشخصية الأخرى. سمح لهم ذلك بالوصول إلى حسابات الضحايا في المبادلات الحقيقية.

إلى جانب سرقة العملات المشفرة للضحايا ، انخرط Potekhin و Karasavidi في التلاعب في أسعار العملة المشفرة GAS في ما تصفه وثيقة الاتهام بأنه “مخطط متطور للتلاعب بالسوق بدأ في يوليو 2017 باستخدام بيانات اعتماد العميل المسروقة”. باستخدام أموال تزيد قيمتها عن 5 ملايين دولار في حسابات ثلاثة ضحايا ، اشترى المدعى عليهم مبلغًا كبيرًا من رمز GAS ، مما تسبب في ارتفاع سعره. قام الزوجان بتحويل عملاتهما بسرعة إلى عملة البيتكوين وغيرها من العملات المشفرة ، مما تسبب في انخفاض سعر GAS ، تاركًا الضحايا مع عملات لا قيمة لها.

ووصفت وزارة العدل ، بعد ذلك ، المتهمين بغسل عائدات السرقة “وحاولوا إخفاء طبيعة ومصدر العملة الرقمية عن طريق تحويلها بطريقة معقدة ومتعددة الطبقات من خلال حسابات متعددة”. “في النهاية ، تم إيداع مبلغ كبير من العملة الرقمية المسروقة في حساب Karasavidi.”

ذكرت وزارة العدل أن بوتكين وكاراسافيدي متهمان بالتآمر لارتكاب الاحتيال وإساءة استخدام الكمبيوتر ، والاحتيال على الكمبيوتر ، والتآمر لارتكاب الاحتيال عبر الإنترنت ، والتآمر لغسل الأموال ، وتهمتي سرقة هوية مشددة.

أوضح ديف أندرسون ، المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشمالية لكاليفورنيا ، أن “العقوبة القصوى القانونية لجميع التهم الموجهة إلى المتهمين هي السجن 59 عامًا”.

ويسعى المدعي العام الأمريكي أيضًا إلى مصادرة العملات المشفرة والدولار التي يُزعم أنه يمكن عزوها إلى جرائم المتهمين. بالإضافة إلى أكثر من 6 ملايين دولار بالدولار الأمريكي ، صادرت سلطات إنفاذ القانون BTC و ETH في ديسمبر 2017 ، بقيمة تزيد عن 12.62 مليون دولار في ذلك الوقت. تم الاستيلاء على العديد من العملات المشفرة في أغسطس من العام الماضي ، بما في ذلك BTC ، التي بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 2.60 مليون دولار في ذلك الوقت. جميع الأصول المصادرة هي الآن في عهدة الخدمة السرية الأمريكية.