يقال إن السلطات الهندية تحقق مع منصة Binance فيما يتعلق بقضية غسيل أموال صينية جارية حصدت أكثر من 10 مليارات روبية (134 مليون دولار).
المشاكل التنظيمية في Binance مستمرة
أفادت تقارير إعلامية محلية يوم الجمعة نقلاً عن أشخاص على دراية بهذا الأمر أن الهند تحقق فيما إذا كانت منصة تداول العملات المشفرة العالمية Binance لها أي دور في مخطط غسيل أموال صيني يتضمن تطبيقات مراهنة.
استدعت إدارة الإنفاذ في البلاد (ED) ، وهي وكالة لإنفاذ القانون تابعة لوزارة المالية ، المديرين التنفيذيين في Binance للاستجواب ، وفقًا للأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن الأمر لا يزال قيد التحقيق.
تتمحور القضية حول تطبيقات المراهنة التي يديرها المشغلون الصينيون. يُزعم أنهم جمعوا أكثر من 10 مليارات روبية خلال الأشهر العشرة الماضية. يُشتبه في قيامهم بغسل جزء من الأموال من خلال بورصة العملات المشفرة الهندية المحلية Wazirx ، التي استحوذت عليها Binance في عام 2019.
وقالت بينانس ردا على الخبر في بيان:
لم نتلق أي استدعاء في يونيو أو يوليو من هذا العام. وفقًا للمعلومات المتاحة في المجال العام ، تم توجيه الاستدعاء إلى Wazirx فقط.
وتابع التبادل: “نحن نعمل عن كثب مع المنظمين وجهات إنفاذ القانون وقادة الصناعة في جميع أنحاء العالم لتعزيز أمن واستدامة الصناعة مع توفير أفضل الخدمات والحماية لمستخدمينا.”
حذر عدد متزايد من المنظمين في جميع أنحاء العالم Binance من العمل في ولاياتهم القضائية دون تصريح. وهي تشمل جهات تنظيمية في ماليزيا واليابان والمملكة المتحدة وجزر كايمان وهونغ كونغ وتايلاند وألمانيا وليتوانيا.
وتعليقًا على التدقيق التنظيمي المتزايد ، قال الرئيس التنفيذي لشركة Binance ، Changpeng Zhao ، إن الشركة تبحث عن مدير تنفيذي يتمتع بخلفية امتثال قوية وتريد Binance الحصول على ترخيص في كل مكان وأن تصبح مؤسسة مالية.
التعليقات مغلقة.