قامت Bitmex لتبادل مشتقات العملات المشفرة العالمية بتسوية الرسوم مع لجنة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة (CFTC) وشبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN). ووافقت البورصة على دفع ما يصل إلى 100 مليون دولار لإنهاء التحقيقات التي تجريها الوكالتان.
تسوية Bitmex مع CFTC و FinCEN
أكدت Bitmex يوم الثلاثاء أنها “توصلت إلى قرار مع كل من لجنة تداول السلع الآجلة بالولايات المتحدة (CFTC) وشبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) فيما يتعلق بالتحقيقات التي تجريها كلتا الوكالتين.” كتبت الشركة:
وافقت Bitmex على دفع ما يصل إلى 100 مليون دولار أمريكي لتسوية الرسوم.
علق ألكسندر هوبتنر الرئيس التنفيذي منصة بيتمكس: “يمثل اليوم يومًا مهمًا في تاريخ شركتنا ، ويسعدنا جدًا أن نضع هذا وراءنا”. “مع نضوج العملات المشفرة ودخولها حقبة جديدة ، تطورنا أيضًا إلى أكبر منصة لمشتقات التشفير مع قاعدة مستخدمين تم التحقق منها بالكامل.”
أعلنت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) بشكل منفصل يوم الثلاثاء أن “المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية لنيويورك قد دخلت في أمر موافقة ضد خمس شركات مكلفة بتشغيل منصة تداول مشتقات العملة المشفرة من Bitmex.” الشركات هي HDR Global Trading Ltd. و 100x Holding Limited و ABS Global Trading Ltd. و Shine Effort Inc Limited و HDR Global Services (Bermuda) Ltd.
أكد مكتب FinCEN التابع لوزارة الخزانة الأمريكية في إعلان يوم الثلاثاء أنه قام بتقييم غرامة مالية مدنية بقيمة 100 مليون دولار ضد Bitmex “للانتهاكات المتعمدة لقانون السرية المصرفية” ولوائحها.
“Bitmex ، التي كانت تعمل كتاجر بالعمولة الآجلة غير مسجلة (FCM) وقدمت خدمات تحويل الأموال ، فشلت عمدًا في الامتثال لالتزاماتها بموجب BSA ،” FinCEN بالتفصيل. “لأكثر من 6 سنوات ، فشلت BitMEX في تنفيذ والحفاظ على برنامج متوافق لمكافحة غسيل الأموال وبرنامج تحديد هوية العملاء ، وفشلت في الإبلاغ عن بعض الأنشطة المشبوهة.” هذا هو أول إجراء تنفيذي لـ FinCEN ضد FCM.
وأضاف المكتب:
تعرض هذه الإخفاقات المتعمدة المؤسسات المالية لخطر متزايد من إجراء معاملات مع مبييض الأموال وممولي الإرهاب ، بما في ذلك عمليات التبادل غير المتوافقة في الولايات القضائية عالية الخطورة ، ومهاجمي برامج الفدية ، والأسواق المظلمة.
علاوة على ذلك ، ذكرت FinCEN أن البورصة “أجرت ما لا يقل عن 209 ملايين دولار من المعاملات مع أسواق الشبكة المظلمة المعروفة أو شركات خدمات الأموال غير المسجلة التي تقدم خدمات الاختلاط”. كما “أجرى معاملات تشمل ولايات قضائية عالية الخطورة ومخططات احتيال مزعومة” و “فشل في تقديم تقرير نشاط مشبوه (SAR) بشأن 588 معاملة مشبوهة محددة على الأقل”.
إلى جانب العقوبة المدنية ، وافقت Bitmex على العديد من المشاورات المستقلة لتحديد ما إذا كان يجب عليها تقديم تقارير SAR إضافية و “لضمان وجود السياسات والإجراءات والضوابط المناسبة”. ويخلص الإعلان إلى:
سيتم تلبية تقييم FinCEN البالغ 100 مليون دولار عن طريق المدفوعات الفورية التي يبلغ مجموعها 80 مليون دولار إلى FinCEN و CFTC ، مع تعليق 20 مليون دولار في انتظار الانتهاء بنجاح من مراجعة SAR ومراجعات المستشارين المستقلين.
شاهد ايضاً : أخبار العملات الرقمية | أخبار بيتكوين | العملات الرقمية | منصة بينانس | منصات العملات الرقمية | شراء bitcoin | منصة رين | موقع لوكال بيتكوين localbitcoins | ما هي بيتكوين
التعليقات مغلقة.