منصة بينانس Binance تواجه التحقيق من مصلحة الضرائب ووزارة العدل

• ذكرت بلومبرج أن Binance يخضع للتحقيق من قبل وزارة العدل الأمريكية ودائرة الإيرادات الداخلية.
• لم تؤكد Binance ولا الوكالات الحكومية التي أجرت التحقيق أي تفاصيل.
• يبدو أن التحقيق يركز على عملاء Binance بدلاً من الشركة نفسها أو موظفيها.

بلومبرج تقارير Binance التحقيق

يقال إن الأفراد المتورطين في Binance يخضعون للتحقيق للحصول على معلومات تتعلق بغسل الأموال والمخالفات الضريبية.

تلاحظ بلومبرج أن البورصة تعمل في مختلف الولايات القضائية بما في ذلك جزر كايمان وسنغافورة ، مما يعني أنها تمكنت حتى الآن من تجنب معظم الرقابة الحكومية.

تفاصيل التحقيق تبقى سرية. لم يرد ممثلو IRS و DoJ على Bloomberg ، بينما ذكرت Binance أنها لا تعلق على استفسارات محددة.

لاحظت وكيل العلاقات العامة في Binance ، جيسيكا جونغ ، أنها تأخذ “التزاماتها القانونية على محمل الجد” و “تشارك[s] مع المنظمين وإنفاذ القانون “. كما أشارت إلى أن Binance لديها “برنامج امتثال قوي” وتوفر أدوات لمكافحة غسيل الأموال.

هل ستعاني منصة بينانس ؟

بدون أي تفاصيل إضافية حول التحقيق ، من الصعب التنبؤ بما سيصل إليه تحقيق Binance.

تشير بلومبرج إلى أن شركة التحليلات Chainalysis نشرت سابقًا تقريرًا يشير إلى أن Binance يُستخدم لغسيل الأموال أكثر من أي بورصة أخرى. نظرًا لأن Chainalysis عمل مع IRS من قبل ، فقد تكون هذه المعلومات قد حفزت التحقيق.

بالإضافة إلى ذلك ، صرح بلومبرج أن Binance لم يتم اتهامه بارتكاب مخالفات. هذا يعني أن التحقيق قد يركز على عملاء Binance بدلاً من الشركة نفسها.

أخيرًا ، تجدر الإشارة إلى أن Binance ليست البورصة الوحيدة التي تواجه تحقيقًا. قامت مصلحة الضرائب الأمريكية سابقًا بالتحقيق في Coinbase وعملائها في عام 2017. استمرت جهود الامتثال منذ ذلك الحين.

تعد Binance حاليًا أكبر منصة تداول للعملات المشفرة ، حيث تم تداول 81.8 مليار دولار من حيث الحجم خلال الـ 24 ساعة الماضية.