جائزة أكبر عملية احتيال بالعملات الرقمية تذهب إلى Mirror Trading International بعد حصد 589 مليون دولار

صنفت شركة تحليل Blockchain ، أحدث تقرير عن الجريمة من Chainalysis ، Mirror Trading International (MTI) على أنها أكبر عملية احتيال للعملات المشفرة في عام 2020. توصل تحليل Chainalysis إلى هذا الاستنتاج بعد أن وجد تحقيق أن MTI قد استحوذت على 589 مليون دولار من أكثر من 471000 إيداع. وفقًا للتقرير ، فإن نقل MTI أعلى بكثير من Forsage و J-enco ، أكبر عمليات الاحتيال التالية. حصدت كلتا الحالتين أقل من 350 مليون دولار لكل منهما.

المزيد من ضحايا جنوب إفريقيا

وفي الوقت نفسه ، في التركيز الموجز للتقرير على MTI ، يكشف Chainalysis أن أكثر من نصف حركة مرور الويب على MTI قد نشأت من جنوب إفريقيا. من ناحية أخرى ، تمثل كندا والمكسيك والمملكة المتحدة والولايات المتحدة معًا ما يقرب من ربع حركة مرور الويب المتبقية. باستخدام بيانات حركة مرور الويب هذه ، خلصت شركة تحليل blockchain إلى أن “معظم ضحايا MTI ينحدرون من هذه البلدان بنسب مماثلة أيضًا”.

بشكل منفصل ، وجد تقرير شركة تحليل blockchain أيضًا أن BTC التي تم إرسالها إلى MTI جاءت “بشكل أساسي من البورصات”. كما تم استخدام ما يسمى بالمحافظ ذاتية الاستضافة. ثم يوضح التقرير بالتفصيل كيف لجأت MTI إلى استخدام خدمة المقامرة الشهيرة لغسل أموال المستثمرين. يوضح التقرير:

ولعل الأكثر إثارة للاهتمام هو الاستخدام الواضح لـ MTI Club لخدمة المقامرة المشهورة كآلية لغسيل الأموال وسحب الأموال. تعتبر المنصة أكبر وجهة محفوفة بالمخاطر لأموال MTI من حيث الحجم ، حيث تلقت 39 مليون دولار من العملات المشفرة من عملية الاحتيال في عام 2020.

كما لاحظ أحد أصحاب رؤوس الأموال المغامرة دوفي وان ، أصبح استخدام منصات المقامرة “أسلوبًا شائعًا لغسيل الأموال للعديد من مجرمي الإنترنت الذين يستخدمون العملة المشفرة”. ويرجع ذلك إلى أنه يمكن “استخدام منصات المقامرة بشكل مشابه لمنصات المزج لإخفاء أصول وتدفقات الأموال التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة”.

كيف جذبت MTI ضحاياها

كما أفادت news.Bitcoin.com ، نجحت MTI في جذب الضحايا غير المرتابين من خلال الوعد بعائدات يومية ثابتة بنسبة 0.5٪. يُترجم معدل العائد هذا إلى “مكاسب سنوية قدرها 500٪”. زعمت MTI على موقعها الإلكتروني أن هذه العوائد المرتفعة مضمونة من خلال “برنامج تداول العملات الأجنبية المدعوم بالذكاء الاصطناعي”.

ومع ذلك ، سرعان ما أدت الوعود غير الواقعية لشركة MTI إلى مزاعم احتيال. في البداية ، نفى المسؤولون التنفيذيون في MTI مزاعم أنهم كانوا يديرون عملية احتيال تسويقية متعددة المستويات بعد أن انقض المنظمون في الولايات المتحدة وجنوب إفريقيا على الشركة. ومع ذلك ، في وقت ما بعد أن داهمت هيئة سلوك القطاع المالي (FSCA) منازل بعض المديرين التنفيذيين في MTI ، ظهرت تقارير عن فشل المستثمرين في سحب أموالهم. مع تزايد الضغط ، اختفى الرئيس التنفيذي يوهان شتاينبرغ في نهاية المطاف بأموال المستثمرين. أدى هذا في النهاية إلى انهيار MTI.

في غضون ذلك ، يخلص تقرير جريمة Chainalysis إلى أن عملية احتيال MTI هي أحد الأمثلة الجيدة على “لماذا يجب على الصناعة أن تنشر كلمة مفادها أن منصات التداول الخوارزمية التي تعد بعوائد عالية بشكل غير واقعي هي دائمًا عمليات احتيال” يقول التقرير أيضًا أن عمليات تبادل العملات الرقمية والخدمات الأخرى يجب أن “تثني المستخدمين عن إرسال الأموال إلى تلك العناوين أو على الأقل تحذيرهم من احتمال حدوث خسائر مالية كبيرة”.