بنك يورو باسيفيك التابع لبيتر شيف أكبر مشكك في بيتكوين قيد التحقيق من قبل سلطات الضرائب

يقال إن Euro Pacific Bank ، الذي أسسه بيتر شيف والمتشكك في عملة البيتكوين ، بيتر شيف ، يخضع للتحقيق من قبل سلطات الضرائب في خمسة بلدان. يُزعم أن عملاء البنك يضمون العديد من العقول المدبرة للاحتيال الضريبي ونقابة روسية وصفها مكتب التحقيقات الفيدرالي بأنها أسوأ مجموعة جرائم إلكترونية في العالم.

بنك يورو باسيفيك الذي يملكه بيتر شيف يخضع لفحص سلطات الضرائب

يُقال إن Euro Pacific Bank ، وهو بنك مرخص من بورتوريكو أسسه بيتر شيف ، المتشكك في الذهب والبيتكوين ، يخضع للتحقيق من قبل سلطات الضرائب في أستراليا وهولندا والولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة.العديد من وسائل الإعلام – The Age ، the سيدني مورنينغ هيرالد ، 60 دقيقة ، ونيويورك تايمز – حققوا بشكل مشترك في القصة.

تم إطلاق التحقيق واسع النطاق ، الذي أطلق عليه اسم “عملية أتلانتس” ، في وقت واحد من قبل سلطات الضرائب الخمس في يناير ، وفقًا لمقال نشرته صحيفة The Age الأحد. يقول نائب مفوض الضرائب الأسترالي ، ويل داي ، إن هذه العملية تستهدف غسيل الأموال الدولي والتهرب الضريبي ، واصفًا التحقيق في بنك يورو باسيفيك بأنه “غير مسبوق”.

ألقت سلطات الضرائب البريطانية القبض على عميل في Euro Pacific واعترضت دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية (IRS) شيف وشريكه مارك أندرسون لاستجوابهم ، حسبما أشار المنشور. تم فحص المعاملات المالية لعملاء Euro Pacific Bank ، ويشتبه المئات من عملاء البنوك في التهرب الضريبي ، تفاصيل المقالة ، مضيفًا أن السلطات تطارد أيضًا المحامين والمحاسبين والمؤسسات المالية التي تربط دافعي الضرائب ببنك بيتر شيف.

يُزعم أن البنوك المراسلة في Euro Pacific تشمل Westpac ، و Perth Mint المدعومة من الحكومة الأسترالية الغربية ، و بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك ، و بنك مونتريال الكندي.

يُزعم أن عملاء Euro Pacific Bank يشملون رجل الأعمال من سيدني سيمون أنكيتيل الذي كان وراء مخطط الاحتيال Plutus Payroll الذي سرق أكثر من 105 مليون دولار. ومن بين العملاء الآخرين الممول السينمائي في هوليوود داربي أنجل ، الذي أدين بتهريب المخدرات ، والمواطن الكندي جونار هيلجاسون ، الذي تم القبض عليه في عام 2013 باعتباره العقل المدبر لـ “عملية احتيال دولية في غرفة المرجل”. كما ربط مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) حسابًا في Euro Pacific بنقابة روسية يصفها بأنها أسوأ مجموعة جرائم إلكترونية في العالم. ما لا يقل عن 400 عميل للبنك هم من أستراليا ، ويعتبر حوالي 100 منهم “عالي الخطورة”.

وافق بيتر شيف على مقابلة Zoom مع برنامج 60 Minutes Australia الشهر الماضي من منزله خارج نيويورك. ومع ذلك ، فقد انسحب فجأة من المقابلة بعد أن سُئل مرارًا وتكرارًا عن مصرفه والتحقيق في التهرب الضريبي. “هدد شيف بمقاضاة هذا المنشور ، ونزع ميكروفونه وخرج من غرفة المعيشة الخاصة به ،” حسب تفاصيل العصر. غردت أستراليا في برنامج 60 دقيقة يوم الأحد:

بيتر شيف يصر على أن السلطات لن تجد أي شيء لتورط البنك.

كشف مدير تكنولوجيا المعلومات السابق في Euro Pacific Bank ، جون أوجيلفي ، أيضًا عن مشاكل تتعلق بأمن البنك ، حسبما أفادت The Age ، مشيرة إلى أنه في مرحلة ما حاول الروس ابتزاز البنك للحصول على فدية قدرها 1000 بيتكوين.

تشتهر عائلة شيف برفضها دفع الضرائب. توفي والد بيتر شيف ، إيروين شيف ، في السجن بعد إدانته بالتهرب الضريبي. كان يدير شركة تدعى Freedom Books ، يبيع المعلومات التي علمت آلاف الأمريكيين كيفية خداع النظام.