انتشرت الشائعات المتعلقة بقمع وزارة الخزانة الأمريكية للعديد من المؤسسات المالية بشأن غسيل الأموال كالنار في الهشيم على وسائل التواصل الاجتماعي والمنتديات. لم يكن هناك إعلان رسمي من الكيان الأمريكي وفي هذه المرحلة ، تعتبر الأخبار على نطاق واسع FUD. ومع ذلك ، يفترض البعض أن الإشاعات نابعة من إعلان العقوبات الروسية الأخير يوم الخميس الماضي. في 15 أبريل ، نشرت وزارة الخزانة الأمريكية بيانًا صحفيًا يشرح تصعيد الحكومة للعقوبات ضد الحكومة الروسية ويتطرق الإعلان إلى استخدام عناوين العملات المشفرة في المعاملات غير المشروعة.
شائعات وزارة الخزانة الأمريكية تغرق وسائل التواصل الاجتماعي ، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية يقضي على 16 مجموعة يزعم أنها استفادت من أصول التشفير
على مواقع التواصل الاجتماعي ومنتديات العملات المشفرة ، انتشرت الشائعات حول قيام حكومة الولايات المتحدة بقمع صناعة العملات الرقمية. على سبيل المثال ، حساب Twitter يسمى “Fxhedge” غرد حول وزارة الخزانة الأمريكية يوم الأحد 17 أبريل.
وأعلنت التغريدة: “وزارة الخزانة الأمريكية تتهم العديد من المؤسسات المالية بتهمة غسل الأموال باستخدام مصادر العملات المشفرة”. تمت إعادة تغريد التغريدة أكثر من 5000 مرة منذ نشرها ولا يمكن لأحد الرد عليها. لم يتم ذكر “المصادر” المزعومة في التغريدة أيضًا ، وهناك القليل جدًا من المعلومات التي تدعم الادعاء.
لم يكن هناك تأكيد رسمي لهذه الأخبار حتى وقت النشر ، لكن الشائعات انتشرت على نطاق واسع على Twitter و Reddit. في وقت النشر ، اعتبر عدد كبير من المدافعين عن العملة المشفرة أن إشاعات قمع وزارة الخزانة هي FUD.
في غضون ذلك ، قال بعض المضاربين إن الإشاعات قد تكون لها علاقة بالعقوبات الأمريكية الأخيرة ضد الحكومة الروسية وعدد قليل من المنظمات الدولية. نشرت وزارة الخزانة الأمريكية بيانًا صحفيًا ظهر يوم الخميس أوضحت فيه أن الكيان ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) قاما بقمع 16 كيانًا و 16 فردًا. وجاء في البيان الصحفي أن هذه الجماعات والأشخاص بقيادة مسؤولين روس حاولوا التأثير على الانتخابات الأمريكية في عام 2020.
علاوة على ذلك ، تم استخدام العملات الرقمية وفقًا للبيانات الصحفية. ينص إعلان وزارة الخزانة الأمريكية على ما يلي:
كجزء من قائمة SES الحالية في قائمة المواطنين المعينين خصيصًا والأشخاص المحظورين (قائمة SDN) التابعة لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) ، يقوم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أيضًا بتحديد عناوين العملات الرقمية التي تستخدمها SES لتلبية طلبات العملاء من أجل مساعدة المؤسسات المالية ، والتحقق من هوية الطرف الثالث. الخدمات ، في تحديد هوية العملاء على منصاتهم الذين اشتروا وثائق هوية مزورة.
تقول جانيت يلين: “تشكل العملات المشفرة مصدر قلق خاص”
مع تضخم البيتكوين (BTC) واقتصاد العملة المشفرة ، يعتقد عدد من المتشككين أن الحكومة الأمريكية ستهاجم الاقتصاد بكل ما يمكنها فعله لمنعه من النمو. قال مدير صندوق التحوط الملياردير ، راي داليو ، مؤخرًا إن هناك احتمالًا جيدًا بأن تفعل الولايات المتحدة ذلك على غرار ما حدث عندما حظرت الذهب في عام 1933. في يوم الثلاثاء الماضي ، تحدثت جانيت يلين ، رئيسة وزارة الخزانة ، عن العملات المشفرة وأخبرت اللجنة المالية بمجلس الشيوخ والسيناتور ماجي حسن هي معنية.
“العملات المشفرة هي مصدر قلق خاص. وأعتقد أن الكثير منها يستخدم – على الأقل من حيث التعاملات – بشكل أساسي للتمويل غير المشروع ، “لاحظت يلين. “[The U.S. government should] دراسة الطرق التي يمكننا من خلالها الحد من استخدامها والتأكد من ذلك [money laundering] لا يحدث من خلال تلك القنوات “، أضافت يلين في 13 أبريل 2021.
بالإضافة إلى البيان الصحفي الأخير الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية بشأن ما يسمى بتدخل المخابرات الخارجية الروسية وهجوم سولارويندز الإلكتروني ، نشر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة قائمة بعناوين التشفير التي تعتقد السلطات أنها وراء هذه الهجمات المزعومة.
حاولت الكيانات الحكومية والنقاد ووسائل الإعلام الرئيسية بلا هوادة ربط العملات المشفرة بالسلوك الإجرامي والمعاملات غير المشروعة. على الرغم من التقارير العديدة التي تشير إلى أن البلوكشين ليست جذابة للمجرمين ، إلا أن غسيل الأموال أسهل بكثير مع الدولار الأمريكي الذي لا يمكن تعقبه.
التعليقات مغلقة.