الشرطة الكورية تداهم منصة Coinbit بسبب التلاعب في احجام التداول وغسيل الاموال 84 مليون دولار

الشرطة الكورية تستولي على عملة تبادل العملات المشفرة بسبب مزاعم بقيمة 84 مليون دولار في عمليات غسيل الملابس

داهمت الشرطة في كوريا الجنوبية يوم الأربعاء مكاتب Coinbit ، ثالث أكبر بورصة عملات رقمية في البلاد ، واستولت عليها ، بسبب مزاعم بأنها زورت 99٪ من حجم تداولها.

وفقًا لتقرير صادر عن أخبار سيول ، سيطرت الشرطة المحلية على مقر Coinbit في جانجنام بالإضافة إلى مواقع أخرى في أماكن أخرى.

وتتهم الشرطة مالك البورصة تشوي مو ومديرين آخرين بـ “غسل التجارة”. لمدة عام تقريبًا حتى مايو 2020 ، حققت العملية أرباحًا بقيمة 100 مليار وون (84 مليون دولار) من Coinbit بطريقة احتيالية.

تجارة الغسل هي شكل من أشكال التلاعب بالسوق حيث يقوم المستثمر ببيع وشراء نفس الأصول المالية في نفس الوقت لخلق نشاط مضلل ومصطنع في السوق. إنه غير قانوني في معظم الولايات القضائية.

في حالة Coinbit ، تم تقسيم البورصة وظيفيًا إلى حسابين تشغيليين يحتويان على جميع أموال المستخدمين ، كما تقول الشرطة. اشتمل الاحتيال داخل الحساب الأول على عملات مشفرة رئيسية بيتكوين (BTC) ، وإيثيريوم (ETH) ، وريبل (XRP) ، وتيثر (USDT) ، والتي تنقلها موظفو Coinbit داخليًا بين “الحسابات الوهمية”.

يتداول الحساب الآخر حصريًا على العملات البديلة المشكوك فيها وعروض التبادل الأولية. منعت الشركة المعاملات مع البورصات الخارجية حتى يتمكن المالك والإدارة من التحكم في توريد العملات المعدنية. تلاعب تشوي وفريقه بهذا الهيكل من خلال تداول كميات كبيرة من العملات المشفرة المدرجة ثم إغراقها على تجار التجزئة المطمئنين.

وبحسب تقرير الصحيفة ، فإن السلطات تشكك أيضًا في إمكانية حدوث المزيد من الممارسات الخاطئة والاختلاس. قالت الصحيفة إنها فحصت كتب Coinbit قبل تنبيه الشرطة. وقد أوقفت تقريرها بناء على طلب الشرطة ، لكن تحقيقاتها وجدت تباينات في الإيداعات والسحوبات بنسبة 99٪ من أحجام التداول.

وقالت الصحيفة إن شركة محاسبة رفضت العمل مع Coinbit بعد مراجعة حساباتها. في أبريل ، رفضت دائرة الرقابة المالية في كوريا الجنوبية أيضًا الموافقة على البيانات المالية للبورصة ، والتي لم يتم تدقيقها خارجيًا.

كان لدى Coinbit 252،000 زائر في الأشهر الثلاثة الماضية ولم يتفوق عليها سوى Bithumb و Upbit في كوريا الجنوبية. تحقيقات الشرطة جارية. بينما تقوم كوريا الجنوبية بصياغة قوانين التشفير ، هناك قلق من أن المزيد من مثل هذه المضبوطات قد يتبعها.