مكتب المدعي العام الإسباني يحقق في مخطط هرم بيتكوين بقيمة 1 مليار دولار Arbistar

يقول مكتب الادعاء الإسباني إنه يحقق مع Arbistar بشأن مزاعم بإجراء عملية احتيال تداول بيتكوين مع النتائج الأولية التي تشير إلى أن أموال المستثمرين بمليار دولار لا يمكن حسابها. أثر اختفاء أموال المستثمرين على 32000 أسرة فشلت في الوصول إلى مدخراتهم التي تم استثمارها مع Arbistar ، وهي منصة تداول بيتكوين.

بدأت مشاكل مستثمري Arbistar بعد أن جمدت منصة تداول البيتكوين حسابات المستثمرين فجأة قبل أن توقف العمليات في سبتمبر. في ذلك الوقت ، ادعى المسؤولون التنفيذيون في Arbistar أن خطأ في أحد روبوتات تداول العملات المشفرة تسبب في أن تدفع منصة تداول البيتكوين أرباحًا أكثر مما كانت مستحقة بالفعل. في بيان بعد فترة وجيزة من تجميد حسابات المستثمرين ، قال Arbistar إن الخطأ ، الذي لم يتم اكتشافه لما يقرب من عام ، ترك منصة التداول في حفرة مالية.

الآن وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الإسبانية ، فإن الشرطة في تينيريفي ، حيث يوجد مقر الضرائب في أريبيستار ، “فتحت بالفعل تحقيقات في الشركة”. تريد الشرطة أيضًا “معرفة وجهة الأموال (المفقودة)”.

وفي الوقت نفسه ، يصر بعض المستثمرين المتأثرين بتجميد حسابات Arbistar على أن منصة تداول البيتكوين هي عملية احتيال هرمية. ومع ذلك ، فإن مدير ومالك Arbistar ، سانتياغو فوينتيس ، يعترض على هذا الوصف لأنه يدافع عن الحصار المفروض على حسابات المستثمرين:

إنه مجرد خطأ في الكمبيوتر يتعين علينا تسويته وتصفيته ومتابعة أعمالنا.

يوافق فوينتيس ، الذي حصل على لقب “مادوف الأسباني” بعد محاكمته وما تلاها من تبرئته في قضية احتيال أخرى ، على تضرر حوالي 32000 أسرة. ومن المثير للاهتمام أن فوينتيس يؤكد أنه مختبئ في مكان غير معروف في تينيريفي “لأسباب أمنية”. ومع ذلك ، ينفي اتهامات باختفاءه.

من ناحية أخرى ، عندما سئل عن الرقم الفعلي لعملات البيتكوين التي لا يمكن حسابها ، أنكر مدير Arbistar مرة أخرى أن ما يقرب من 1 مليار دولار من العملات المفقودة. وبدلاً من ذلك ، يدعي أن القيمة الفعلية “لا تصل حتى إلى عُشر ما يتوقعه بعض المتأثرين”. وفقًا لفوينتيس ، فإن الرقم الفعلي لعملات البيتكوين التي لا يمكن حسابها “يمكن أن يكون حوالي 10000 بيتكوين” والذي يقول إنه يترجم إلى ما يقرب من 103 مليون دولار.

أخيرًا ، يقول فوينتيس إنه يأمل في أن الإطلاق المقرر لـ Arbistar 2.0 “سيضمن استرداد المتضررين لاستثماراتهم في غضون ستة أو اثني عشر شهرًا”.

وفي الوقت نفسه ، في تطور آخر للقصة ، ادعت شركة استخبارات بلوكتشين ، Whitestream ، أنها كشفت عن “عمليات سحب ضخمة من محافظ Arbistar Ponzi إلى Wirex و Coinbase”. حدث هذا في فبراير.

في تويتر بريد في 4 أكتوبر ، قال فريق Whitestream:

“تم إرسال ما يقدر بـ 272.6 BTC إلى Coinbase.com ، وتم إرسال 272.1 BTC إلى Wirexapp.com خلال هذا الشهر (فبراير). تم إرسال كميات أكبر من BTC إلى بورصات أخرى “.

لدعم المطالبات ، توفر Whitestream البيانات (Bitinfocharts) التي تظهر على ما يبدو “المبالغ النقدية” في البورصات فورًا بعد أنشطة جمع الأموال من المستثمرين.

أخبر الرئيس التنفيذي لشركة استخبارات blockchain ، Itsik Levy موقع بيتكوين أنه بعد تحليل نشاط Arbistar على Blockchain ، قرروا ما يلي:

في تلك الفترة الزمنية ، كان لدى Arbistar ما يقدر بـ 18000 عنوان بيتكوين تمثل ودائع العملاء ، وقد شاركوا في 17500 معاملة. بين يوليو 2019 ومارس 2020 ، تلقى Arbistar حوالي 2600 BTC $ 26،000،000.

ومع ذلك ، بعد عمليات السحب الكبيرة في مارس 2020 ، يقول ليفي إنهم لاحظوا أن Aribistar “غيرت البنية التحتية لمحفظة Blockchain من أجل الحصول على مزيد من الخصوصية على blockchain ، فإن البنية التحتية للمحافظ الجديدة نشطة حتى اليوم – أكتوبر 2020.”

ومع ذلك ، يقول الرئيس التنفيذي إنهم “يقومون حاليًا بتحليل هيكل المحفظة الجديد للشركة من أجل فهم مكان وجود الأموال المفقودة”.