اتُهم رجل من جنوب إفريقيا بالاحتيال في محكمة مقاطعة ماريلاند بتهمة الاحتيال على 28 مليون دولار من أكثر من 1000 مستثمر.
استهدف دينيس جالي ، المقيم السابق في ماريلاند ، المهاجرين الأفارقة الذين يذهبون إلى الكنيسة ، ووعدهم بعائدات مضمونة على عملة البيتكوين (BTC) ومجمع الاستثمار بالعملة الأجنبية.
في بيان صحفي ، صرحت لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) ولجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) أنهما اتهمتا جالي واثنين من المتواطئين معه في تنظيم “مخطط بونزي”.
طلب أرلي راي جونسون وجون فريمبونج ، وكلاهما من ماريلاند ، الأموال عن طريق الاحتيال من المستثمرين ، الذين ساهموا بمبلغ 28 مليون دولار في ثلاث شركات – 1st Million LLC و Smart Partners LLC و Access to Assets LLC.
وأضاف البيان أن الثنائي أجبر المشاركين على التداول في البيتكوين والفوركس من خلال حسابات التداول المجمعة التي تسيطر عليها جالي. تم تشغيل المخطط المزعوم من 2017 إلى 2020 ، وجذب أكثر من 1،000 مستثمر.
تم دفع المستثمرين إلى توقيع “عقود آمنة” وعدت بعائدات مضمونة تصل إلى 30٪ شهريًا. يُزعم أن المتآمرين أخبروا المستثمرين أنه سيتم استعادة أموالهم بالكامل في نهاية فترة مشاركة المجمع.
كما وصف جونسون وفريمبونج جالي بأنه تاجر مهني لامع حقق عوائد بنسبة 1700٪ في صندوق استثمار سابق. ادعى الجنوب أفريقي في مقاطع الفيديو الترويجية الخاصة به على الإنترنت أنه عاد بأكثر من 400٪ من المكاسب في غضون ستة أسابيع وأن “زوجتي لم تعمل يومًا في حياتها”.
ومع ذلك ، لم يستثمر الثلاثي أيًا من الأموال في عملة البيتكوين أو العملات الأجنبية ، وفقًا لرسوم هيئة تداول السلع الآجلة. وبدلاً من ذلك ، قاموا بتحويل المخطط إلى بونزي ، باستخدام 18 مليون دولار لدفع مستثمرين مختارين ، مما خلق وهم الربحية. يُزعم أن جالي والمتآمرين معه استخدموا 7 ملايين دولار من أموال المجموعة لشراء سيارات فاخرة وتمويل أنماط حياة أخرى باهظة الثمن.
تسعى هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) إلى التعويض الكامل للمستثمرين المحتالين ، وإلغاء المكاسب غير المشروعة ، والعقوبات المالية المدنية ، وحظر التداول الدائم على الثلاثة. كما وصفت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية الوصول إلى الأصول كمدعى عليه بالإغاثة ، “تسعى إلى إعادة عائدات الاحتيال المزعوم الذي ليس لديها مطالبة مشروعة بها.”
هرب جالي من الولايات المتحدة في مايو 2019 بعد أن وجه إليه المدعي العام الأمريكي لمقاطعة ماريلاند لائحة اتهام ، لكن تم القبض عليه منذ ذلك الحين في جنوب إفريقيا بتهم اتحادية بالتآمر والاحتيال الإلكتروني والاحتيال في الأوراق المالية وغسيل الأموال.
شاهد ايضاً : أخبار العملات الرقمية | أخبار بيتكوين | العملات الرقمية | منصة بينانس | منصات العملات الرقمية | شراء bitcoin | منصة رين | موقع لوكال بيتكوين localbitcoins | ما هي بيتكوين
التعليقات مغلقة.