لجنة الاوراق المالية SEC تفرض غرمات على خمسة أفراد مرتبطين بعملية احتيال BitConnect بيتكونكت

• وجهت لجنة الأوراق المالية والبورصات في الولايات المتحدة تهمة لخمسة أفراد لهم صلات بمخطط التشفير Ponzi BitConnect.
• كان BitConnect نشطًا بشكل أساسي في عام 2017. فقد جمع أكثر من 2 مليار دولار خلال العام الذي كان يعمل فيه.
• اتخذ المنظمون في البداية إجراءات ضد BitConnect في عام 2018.

 

رسوم SEC الرسوم المروجين BitConnect

تقول هيئة الأوراق المالية والبورصات إنه من يناير 2017 إلى يناير 2018 ، باعت BitConnect أوراقها المالية من خلال أربعة مروجين رئيسيين: Trevon Brown (المعروف أيضًا باسم Trevon James) و Craig Grant و Ryan Maasen و Michael Noble (المعروف أيضًا باسم Michael Crypto).

تقول لجنة الأوراق المالية والبورصات إن هؤلاء الأفراد أعلنوا عن BitConnect من خلال نشر مقاطع فيديو شهادات على YouTube ، وأنهم تلقوا عمولات لجذب المستثمرين بنجاح.

ويضيف أن شخصًا آخر ، Joshua Jeppesen ، كان بمثابة صلة الوصل بين BitConnect ومروجيها.

تتهم هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) المروجين بانتهاك أحكام التسجيل لقانون الأمن الفيدرالي وتتهم جيبسن بالمساعدة والتحريض على عرض الأوراق المالية غير المسجلة لشركة BitConnect.

قدّم المنظم شكواه في محكمة مقاطعة الولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية لنيويورك.

ما هو BitConnect؟

جمعت BitConnect أكثر من 2 مليار دولار من المستثمرين في عام 2017 ، ودخلت لفترة وجيزة في قائمة أفضل عشرين عملة مشفرة.

ومع ذلك ، كان المخطط قصير الأجل ، وسرعان ما اشتبه المستثمرون في أن BitConnect كان مخطط Ponzi بسبب العوائد غير المتوقعة التي وعد بها. أصدر المنظمون في تكساس ونورث كارولينا وكنتاكي أوامر وقف وكف وأوامر تقييدية.

على الرغم من أن BitConnect كانت عملية قصيرة الأجل ، إلا أنها لا تزال واحدة من أكثر مخططات Ponzi المشفرة شهرة في تاريخ التشفير.

ظهر نظام آخر مرتبط ، وهو BitConnect 2.0 ، في عام 2019 ، لكنه في النهاية لم يصل إلى شيء واختفى بسرعة.