آرثر هايز الرئيس التنفيذي السابق لمنصة BitMEX يسلم للسلطات الأمريكية

بعد أن عاش في سنغافورة منذ إعلان التهم ، استسلم آرثر هايز للسلطات الأمريكية في هاواي قبل دفع كفالة قدرها 10 ملايين دولار.

لا يوجد بلد لـ آرثر هايز

سيواجه آرثر هايز المحاكمة لانتهاكه قانون السرية المصرفية بعد عدم اتخاذ تدابير كافية لمنع غسيل الأموال في بورصة BitMEX الخاصة به. وافق هايز على السفر إلى هاواي ، والاستسلام ، والإفراج عنه فورًا بعد دفع كفالة بقيمة 10 ملايين دولار في صفقة مرتبة مسبقًا مع السلطات.

وسيواجه الآن محاكمة في نيويورك إلى جانب شركائه المؤسسين الآخرين بن ديلو ، الذي استسلم بالفعل ، والمدير التنفيذي السابق للتكنولوجيا صمويل ريد ، الذي تم اعتقاله في أكتوبر. وبحسب ما ورد لم يتواصل جريج دواير مع السلطات ، وتعمل السلطات الأمريكية مع برمودا لتسليم آخر مؤسس لـ BitMEX.

BitMEX هي بورصة شائعة لخيارات Bitcoin ومشتقات العملات المشفرة الأخرى. تعتقد السلطات الأمريكية أن جزءًا من هذه الشعبية يرجع إلى إجراءات “اعرف عميلك” المتساهلة ، والتي ربما تكون قد سهلت غسيل الأموال. في لائحة الاتهام ، تتهم المحكمة الجزئية الأمريكية في نيويورك المتهمين بالفشل في تنفيذ تدابير كافية لمكافحة غسيل الأموال أو برامج اعرف عميلك.

تصف لائحة الاتهام: “قدمت BitMEX نفسها كوسيلة لغسيل الأموال وانتهاكات العقوبات”.

وقال محاموه في بيان “آرثر هايز رجل أعمال عصامي اتهم خطأ بجرائم لم يرتكبها”. “السيد. مثل هايز طواعية في المحكمة ويتطلع إلى محاربة هذه الاتهامات غير المبررة “.