تفاصيل مصادرة الحكومة الأمريكية 119000 بيتكوين مسروقة من منصة Bitfinex عام 2016

وفقًا لتقرير صادر عن وزارة العدل الأمريكية ، أوقفت السلطات شخصين يُزعم أنهما تآمرا لغسل 119754 بيتكوين (BTC). تم إرجاع الأموال إلى اختراق عام 2016 لمنصة تبادل العملات المشفرة Bitfinex.

حتى وقت نشر هذا الخبر ، أفادت السلطات أنها تمكنت من مصادرة حوالي 3.6 مليار دولار من الأموال المسروقة. تم القبض على المشتبه بهم في مانهاتن ، نيويورك. ووصفت نائبة المدعي العام ليزا موناكو عملية الاعتقال بأنها واحدة من أكبر عمليات الحجز من حيث الحجز المالي في التاريخ.

بهذا المعنى ، صرح المسؤول الحكومي أن البيتكوين والعملات المشفرة ليست “ملاذًا آمنًا” للمجرمين. يتعارض البيان مع تصريحات أخرى أدلى بها مسؤولون حكوميون ، مثل السناتور إليزابيث وارين ، والتي أكدت على الاستخدام المزعوم للعملات المشفرة في أنشطة إجرامية. وأضاف موناكو:

في محاولة غير مجدية للحفاظ على المجهولية الرقمية ، قام المدعى عليهم بغسل الأموال المسروقة من خلال متاهة من معاملات العملات المشفرة. بفضل العمل الدقيق لإنفاذ القانون ، أظهر القسم مرة أخرى كيف يمكنه متابعة الأموال ، بغض النظر عن الشكل الذي يتخذه.

ادعى مساعد المدعي العام كينيث بوليت جونيور أن السلطات الأمريكية لديها قدرات قوية لتتبع الأموال على رأس شبكة البيتكوين. بهذا المعنى ، كما ادعت موناكو ، يبدو أن السلطات مصممة على عدم جعل “العملات الرقمية ملاذًا آمنًا لغسيل الأموال” وحماية نظامها المالي. قال مؤدب:

تُظهر الاعتقالات اليوم أننا سنتخذ موقفًا حازمًا ضد أولئك الذين يُزعم أنهم يحاولون استخدام العملات الافتراضية لأغراض إجرامية.

حددت وزارة العدل الأمريكية هوية المشتبه بهما وهما إيليا ليشتنشتاين (34 عامًا) وزوجته هيذر مورغان (31 عامًا). كلاهما كان يعيش في نيويورك. يُزعم أن المشتبه به أخذ BTC المسروقة من منصة التبادل ونقلها مع 2000 معاملة غير مصرح بها.

عقول سيد الإجرامية؟ كيف لا تسرق 100 ألف بيتكوين

بعد أن زُعم أن المشتبه بهم يمتلكون أموال Bitcoin المسروقة ، قاموا بإرسالها إلى محفظة تشفير مرتبطة بـ Lichtenstein. في السنوات الخمس التالية ، استخدم المشتبه به عملية “معقدة” ، كما دعت وزارة العدل ، لنقل الأموال وغسلها.

انتهى الأمر بنقل حوالي 25000 BTC من محفظة التشفير التي يسيطر عليها أحد المشتبه بهم إلى “حسابات مالية” مرتبطة بمورغان وزوجها. استولت السلطات الفيدرالية على 94000 BTC المتبقية عند الوصول إلى “الحسابات عبر الإنترنت” أو إلى خدمة سحابية تحتوي على المفاتيح الخاصة للأموال المسروقة. قال المدعي الأمريكي ماثيو جريفز:

تشكل العملات المشفرة وبورصات العملات الافتراضية التي يتم تداولها فيها جزءًا موسعًا من النظام المالي الأمريكي ، لكن عمليات السطو على العملات الرقمية التي يتم تنفيذها من خلال مخططات غسيل الأموال المعقدة يمكن أن تقوض الثقة في العملات المشفرة. إن وزارة العدل ومكتبنا على استعداد لمواجهة هذه التهديدات من خلال استخدام تقنيات التحقيق في القرن الحادي والعشرين لاستعادة الأموال المسروقة ومحاسبة الجناة.

في مجتمع التشفير ، سلط بعض الأعضاء الضوء على مدى “سهولة” تتبع الأموال المنقولة عبر بعض سلاسل الكتل. لذلك ، فإن اعتبار الأصول الرقمية بديلاً أكثر أمانًا للنقد من خلال آلية جوهرية لتحويل الأموال يثني المجرمين عن العمل داخل السلسلة.

أقرت السلطات الفيدرالية بأن المشتبه بهم كانوا قادرين على كسر تدفقات معاملات BTC ، لكنهم ما زالوا قادرين على تتبع الأموال لأن الأفراد كانوا في الولايات المتحدة واستخدموا العديد من منصات اعرف عميلك مع عناوين IP يمكن تتبعها.

اعتبارًا من وقت النشر ، تم تداول سعر BTC عند 43307 دولارًا أمريكيًا مع خسارة 1.87 ٪ في آخر 24 ساعة.