- قال موقع Binance.com إنه سيُطلب من المستخدمين الجدد على النظام الأساسي إكمال التحقق من المستوى المتوسط.
- المستخدمون الحاليون بدون تحقق متوسط سيكون لديهم فقط القدرة على سحب الأموال.
- وفقًا لـ Binance ، تم اتخاذ القرار لتعزيز قواعد مكافحة غسل الأموال (AML).
صرحت منصة بينانس Binance أنه سيتعين على المستخدمين الجدد إكمال التحقق من KYC للوصول إلى منتجاتها.
اعرف عميلك (KYC) إلزامي لمستخدمي Binance الجدد
أعلن موقع Binance.com ، أكبر بورصة تشفير في العالم ، أنه سيتم تكليف المستخدمين الجدد على النظام الأساسي بإكمال التحقق المتوسط.
لدى Binance ثلاثة مستويات مختلفة للتحقق من العملاء. يطلب التحقق الأساسي فقط من المستخدمين إدخال الاسم القانوني والعنوان ومعرف البريد الإلكتروني. المستوى التالي هو التحقق المتوسط ، والذي يتطلب من المستخدمين تحميل صور بطاقات الهوية الصادرة عن الحكومة مثل جواز السفر أو رخصة القيادة.
تنطبق أحدث قواعد “اعرف عميلك” على مستخدمي Binance الجدد فقط ، والذين سيتعين عليهم تحميل معرفاتهم إذا كانوا يريدون استخدام خدمات التداول الخاصة بالمنصة ، بما في ذلك عمليات الإيداع والسحب. في الشهر الماضي ، خفضت منصة التداول حد السحب اليومي للمستخدمين الذين لم يتم التحقق منهم ، ويضيف تحديث اليوم إلى الإجراء السابق.
كشف فريق Binance عن قواعد KYC الجديدة في منشور مدونة:
“ساري المفعول على الفور ، يتعين على جميع المستخدمين الجدد إكمال التحقق المتوسط للوصول إلى منتجات وعروض خدمات Binance ، بما في ذلك ودائع العملة المشفرة وعمليات التداول والسحب.”
وفقًا لـ Binance ، تم اتخاذ القرار “في ضوء معايير الامتثال العالمية المتطورة” بالإضافة إلى تعزيز قواعد مكافحة غسل الأموال (AML). وأضافت البورصة أن “هذا سيعزز حماية المستخدم ويحارب الجرائم المالية”.
سيحصل المستخدمون الحاليون بدون تحقق وسيط على إذن لسحب الأموال. ستسمح حالة “السحب فقط” للمستخدمين غير المهتمين بإجراء عملية اعرف عميلك (KYC) لإغلاق مراكزهم وأخذ أصول التشفير من النظام الأساسي.
يأتي تحديث “اعرف عميلك” في وقت واجهت فيه منصة Binance ضغوطًا شديدة من المنظمين في جميع أنحاء العالم. في الشهر الماضي ، حذر المنظمون الماليون من عدة دول البورصة علانية من تقديم خدمات التداول دون تسجيل قانوني. أشارت التقارير أيضًا إلى أن وزارة العدل الأمريكية حققت في Binance للسماح للأمريكيين بالتداول على المنصة ، مما قد ينتهك قواعد الإبلاغ الضريبي.
على الرغم من أن Binance تحظر المستخدمين من المناطق المحظورة مع متطلبات الامتثال الشديدة (مثل الولايات المتحدة) ، يمكن تجاوز هذه القيود من خلال خدمة VPN. لفرض الامتثال ، أصبحت KYC الخطوة المنطقية التالية لـ Binance.
استجابةً للمخاوف التنظيمية ، وعد الرئيس التنفيذي Changpeng Zhao بالتركيز على الامتثال الاستباقي والتحول إلى أن تصبح كيانًا ماليًا منظمًا. وظفت مؤخرًا محققًا سابقًا في مصلحة الضرائب الأمريكية لقيادة جهود مكافحة غسل الأموال. وفقًا لـ Zhao ، نمت عمليات التوظيف القائمة على الامتثال في Binance بأكثر من 500٪ منذ العام الماضي.
التعليقات مغلقة.