أطلقت السلطات في ألمانيا عملية واسعة النطاق للقضاء على عملية احتيال معقدة للعملات المشفرة ، مما أدى إلى اعتقال ستة أشخاص في دول أوروبية مختلفة. تشير التقارير الأولية إلى أن مثل هذا المخطط الاحتيالي سرق أكثر من 36.2 مليون دولار من العملات الافتراضية من أفراد في جميع أنحاء أوروبا.
مداهمات نفذت في بولندا ومقدونيا الشمالية والسويد
وفقًا لصحيفة The National News ، بدأ التحقيق من الشرطة الألمانية بعد أن اتهم السكان المحليون عصابة بسرقة أكثر من 7 ملايين يورو (8.5 مليون دولار) في البلاد من خلال منصات تداول مزيفة عبر الإنترنت ، مما عزز عوائد عالية من الاستثمار في العملات المشفرة.
وذكرت وسائل الإعلام بالتعاون مع اليوروبول أن السلطات البلغارية احتجزت خمسة من الأشخاص الستة ، وواحد في إسرائيل. تم تنفيذ المداهمات أيضًا في بولندا ومقدونيا الشمالية والسويد كجزء من التحقيق.
أصدر يوروبول بيانًا حول كيفية عمل عملية احتيال الأصول الرقمية للمليونير:
أدارت الجماعة الإجرامية ما لا يقل عن أربع منصات تداول ذات مظهر احترافي ، وجذبت الضحايا من خلال الإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي ومحركات البحث. كان أعضاء المجموعة الإجرامية يتظاهرون بأنهم وسطاء ذوو خبرة عند الاتصال بالضحايا عبر مركز الاتصال الذي أنشأوه. كان المشتبه بهم يستخدمون برامج تم التلاعب بها لإظهار المكاسب من الاستثمارات ولتحفيز الضحايا على الاستثمار أكثر.
علاوة على ذلك ، أكدت سلطات إنفاذ القانون مصادرة ممتلكات ومجوهرات ومركبات فاخرة وأجهزة إلكترونية ومليوني يورو (2.4 مليون دولار) نقدًا يُزعم أنها مرتبطة بالعقول المدبرة لعملية الاحتيال.
تم الإبلاغ عن الضحايا أيضًا في إسبانيا
كانت مراكز الاتصال التي يدير فيها المحتالون مخططهم الاستثماري الاحتيالي مقرًا في بلغاريا ومقدونيا الشمالية ، ويديرها في الغالب مواطنون إسرائيليون.
كما تعتقد السلطات أن المجرمين غسلوا الأموال المسروقة عبر شركات وهمية تأسست في دول الاتحاد الأوروبي.
لكن حجم الضحايا وصل إلى إسبانيا ، حيث ورد أنه تم تقديم 300 شكوى من قبل أشخاص يُزعم أنهم تعرضوا للخداع من قبل نفس المحتالين.
التعليقات مغلقة.