تواجه شركة HDR Global Trading Limited ، الشركة التي تقف وراء بورصة BitMEX سيئة السمعة ، دعوى قضائية أخرى بعد اتهامها بأنشطة غير مشروعة من قبل CFTC و وزارة العدل.
هذه المرة ، يلتمس المدعي تعويضا قدره 50 مليون دولار ، وفقا لمحاميهم.
من بين المتهمين اللاعبين الرئيسيين في التبادل، بما في ذلك آرثر هايز (الرئيس التنفيذي) وصمويل ريد (المؤسس المشارك). محامي المدعي ، بافل بوجودين ، شارك بالفعل في إجراءات قانونية ضد BitMEX في مايو 2020.
المدعي يتهم تقرير التنمية البشرية (HDR) لانتهاك سياسات اعرف عميلك (KYC) ومكافحة غسيل الأموال (AML) ، مما أدى إلى تدفق الخارجين عن القانون مثل المتسللين والمتهربين من الضرائب إلى النظام الأساسي.
علاوة على ذلك ، تدعي دولجوف أن البورصة مارست ممارسات مختلفة للتلاعب بالسوق وغسل الأموال. ونتيجة لذلك ، يدعي أنه خسر قدرًا كبيرًا من الأموال.
تم القبض على صموئيل ريد في وقت سابق لكنه نزل ، ووقع على ضمان مظهر غير مضمون بقيمة 5 ملايين دولار. وظل باقي المتهمين مطلقي السراح.
شاهد ايضاً : أخبار العملات الرقمية | أخبار بيتكوين | العملات الرقمية | منصة بينانس | منصات العملات الرقمية | شراء bitcoin | منصة رين | موقع لوكال بيتكوين localbitcoins | ما هي بيتكوين
التعليقات مغلقة.